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Caso Adorni: dos prestamistas dijeron que el jefe de Gabinete les debe US$70.000 dólares

Caso Adorni: dos prestamistas dijeron que el jefe de Gabinete les debe US$70.000 dólares

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Graciela Molina y Victoria Cancio declararon en Comodoro Py. Lo hicieron como testigos en el marco de la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

Madre e hija estuvieron declarando ante el fiscal Pollicita y explicaron cómo fue la operatoria. 

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

Las mujeres que le otorgaron la financiación directa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito sostuvieron que al funcionario le resta pagar 70.000 dólares.

Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, que prestaron declaración como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte de Adorni.

En la declaración testimonial indicaron que el préstamos fue “en efectivo” y que no conocían al funcionario libertario. Asimismo, señalaron que era la primera operatoria que realizaban de estas características con la escribana Adriana Nechevenko.

Madre e hija estuvieron declarando ante el fiscal Pollicita y explicaron cómo fue la operatoria. La primera información brindada es que le entregaron en efectivo 100.000 dólares a Manuel Adorni.

“Se retrasaba la entrega del dinero porque ellos (por Adorni y Angeletti), tenían algo trabado en la compra de Inidio Cuá, pero finalmente entregamos 100.000 dólares”, señalaron ante la fiscalía.

Al momento de justificar el manejo de los fondos y el origen de los mismos, Graciela y Victoria Cancio señalaro

En los papeles, ambas figuran como las acreedoras de Adorni a través de una hipoteca de carácter “no bancario” por la suma de 100.000 dólares, divididos en 85.000 y 15.000 respectivamente. Lo que llama la atención de los investigadores es la coincidencia temporal: el mismo día que se firmó ese crédito para la propiedad de la avenida Asamblea, la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, cerró la compra de otra casa en el country Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz.

Por su parte, la escribana Adriana Nechevenko, quien se encargó de validar las firmas de ambas propiedades, descartó que se haya movido dinero en efectivo por y sostuvo que los trámites fueron totalmente transparentes. Según su visión, las operaciones se desarrollaron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”. En su declaración, la profesional explicó que el acuerdo se pactó simplemente como una compra financiada en cuotas por los mismos vendedores, descartando la idea de un préstamo de capital externo.

Más allá de estas explicaciones, el fiscal Pollicita no baja la guardia y busca confirmar si estos préstamos son legítimos o si fueron una pantalla para esconder de dónde salió la plata. Hay un dato que hace ruido en la fiscalía: el departamento se vendió por 230.000 dólares, una cifra que, según los valores que se manejan hoy en el sector inmobiliario, parece estar bastante por debajo que el mercado.

Para completar el panorama, la justicia ya escuchó la semana pasada al dueño anterior del departamento de Caballito. Fue el exfutbolista Hugo Morales quien declaró vía Zoom, explicando su rol en la cadena de ventas, ya que él fue quien le vendió la propiedad originalmente a las mujeres que hoy se sientan frente al fiscal para dar sus explicaciones sobre el trato con Adorni.

Desbarataron una banda de prestamistas colombianos que actuaba en la región

Desbarataron una banda de prestamistas colombianos que actuaba en la región

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Utilizaban la modalidad «gota a gota», por la que se cobraba altos intereses sobre sumas menores, con constantes amenazas. Secuestraron un arma, autos y distintas sumas de dinero.

Desbarataron una banda de prestamistas colombianos que actuaba en la región

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

A raíz de una una intensa investigación, agentes de la Policía de la Ciudad desbarataron una banda de prestamistas colombianos que se movían bajo el modo «gota a gota», el cual consiste en cobrar intereses exorbitantes por préstamos menores, además de que amenazaban a sus víctimas y exigían la entrega de vehículos en parte de pago, mientras que secuestraron millonarias sumas en pesos, dólares, armas, autos de alta gama y casi una docena de motos.

Todo comenzó en el barrio porteño de Constitución, pero rápidamente descubrieron que en realidad era una red gigante que operaba principalmente en Quilmes, Berazategui y Lomas de Zamora con tota impunidad y era manejada por residentes extranjeros. Lo cierto es que movían sumas importantes de efectivo y amedrentaban a sus clientes, a los cuales captaban en momentos de necesidad económica para ingresarlos en un sistema de espiral financiero del que no salían fácilmente.

Así fue que el viernes por la mañana divisaron a un sujeto de 24 años de nacionalidad colombiana, que estaba a bordo de una moto sobre la calle Hornos al 10, realizando una transacción con fajos de dinero que ascendían a la suma de 6 millones de pesos argentinos y 300 mil pesos colombianos. Sus movimientos denostaban cierto nerviosismo, por lo que agentes policiales que circulaban por la zona decidieron increparlo para ver qué estaba haciendo.

Secuestraron su teléfono celular y vieron que no tenía los papeles de su rodado, ni licencia de conducir, ni seguro. En el móvil identificaron movimientos detallados de lo que se presumían préstamos paralelos a los bancarios y, en los instantes posteriores, con una orden de allanamiento librada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2, uniformados de la División de Investigaciones Criminales allanaron una vivienda en Ezpeleta situada en la calle Colombia al 2700.

Tanto allí como en otro procedimiento detuvieron a tres sujetos de nacionalidad colombiana que encabezaban una red de prestamistas bajo la modalidad “gota a gota”. La misma consta en entregar sumas pequeñas de dinero a quienes pasan por un momento de necesidad, para después cobrarle intereses exorbitantes y mantenerlos bajo amenaza constante. Operaban con una libreta en la que estaban detallados los movimientos y secuestraron una importante cantidad de plata y objetos de relevancia.

En la primera vivienda intervenida, sacaron 14,2 millones de pesos, una pistola calibre 9 milímetros, un Audi A3, un Fiat Cronos, una notebook, una contadora de billetes y documentación relevante. En la segunda, atraparon al par restante de sindicados, quienes tenían once motos con las cuales le iban a cobrar a los deudores. También les quitaron 10 mil dólares, cinco vehículos de alta gama y más registros.

Todo quedó a disposición de la Justicia y esperan avances para dar con más implicados. Es importante resaltar que cuando los morosos no podían seguir entregando dinero, estos le exigían sus vehículos como parte de pago y es por ello el elevado número de rodados en sus manos.