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Causa Cuadernos: casación apartó a la UIF de un caso de lavado

Causa Cuadernos: casación apartó a la UIF de un caso de lavado

La Sala III de Casación apartó a la UIF como querellante en la causa por lavado a Daniel Muñoz, el exsecretario de Néstor y Cristina. Apelarán el fallo.

Causa Cuadernos: casación apartó a la UIF de un caso de lavado

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal tomó la decisión de apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de su rol de querellante en el tramo elevado a juicio que investiga el presunto lavado de activos provenientes de la “Causa Cuadernos”, en el expediente que involucra al exsecretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, y su entorno.

Mientras que se confirmó que UIF apelará un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

Este expediente constituye una causa derivada de la investigación principal conocida como “Causa Cuadernos”, que tramitó bajo el número 9608/2018, en la cual se detectaron fondos ilícitos que habrían sido utilizados para adquirir inmuebles y abrir cuentas bancarias en el exterior mediante empresas ficticias.

La decisión de la Sala III se contrapone con lo resuelto la semana pasada por la Sala I de la misma Cámara, que había mantenido a la UIF como parte querellante en la causa Cuadernos principal, al declarar inadmisible un recurso interpuesto por una de las defensas contra la decisión del Tribunal Oral Federal N° 7 que había habilitado su participación en el juicio oral.

Ante este nuevo fallo, la Unidad de Información Financiera presentará en los próximos días un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determine la continuidad de su rol como parte querellante en la causa de lavado vinculada a la trama de corrupción investigada en la «Causa Cuadernos».

El fallo, firmado por los jueces Carlos MahiquesMariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, hizo lugar a los recursos de casación presentados por las defensas de María Jesús PloFederico Zupicich y Miguel Ángel Plo, quienes cuestionaron la legitimidad de la UIF para intervenir como querellante en el expediente.

 

Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, fue removido de su cargo

Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, fue removido de su cargo

La medida la tomó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por su labor en causas narcotráfico y lavado de dinero. En su lugar asumirá Paul Starc.

Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, fue removido de su cargo

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

Ignacio Yacobucci, que ocupaba la presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), fue removido este jueves de su cargo por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En su lugar, asumirá el fiscal federal Paul Starc.

La decisión de destituir al funcionario fue motivada, entre otras razones, por su actuación del organismo a su cargo en causas sobre narcotráfico y lavado de dinero.

Yacobucci es uno de los apuntados dentro del Gobierno por reproches en su gestión, lo que hizo aumentar las posibilidades de su salida del cargo.

El Ministerio de Justicia, área de la que depende esa unidad, mostró disconformidad con su tarea debido a que, según consideran, «no aportó» en la lucha contra el lavado de dinero, y también supervisó con recelo sus vínculos con la abogada Eugenia Talerico, integrante del PRO.

«La verdad es que no trabajó con mucha transparencia», admitieron, al tiempo que aclararon que tampoco respetaba las premisas de austeridad impulsadas por el presidente Javier Milei: no solo era de los que más viajaba sino que lo hacía en primera clase.

Para los libertarios, no solo «no entendía la bajada de línea» de la administración, sino que además su gestión ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue «pésima». «En lugar de dirigir terminó siendo coordinador», argumentaron las fuentes consultadas.

El desplazamiento de Yacobucci se produce luego del evidente resquebrajamiento en la relación con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien lo había designado en febrero al frente de la unidad.

«Con el resultado de la evaluación establecido no hay razón para sostenerlo», subrayaron desde el Ministerio de Justicia. Además de asegurar que Yacobucci intentó contratar a Talerico por una insólita suma en dólares -episodio desmentido por la protagonista-, en el Gobierno remarcaron que el punto de inflexión en la fluida relación fue la llamativa decisión del hasta ahora funcionario de retirar querellas en causas contra el narcotráfico por mantener vínculos con los abogados defensores.

Según revelaron, las diferencias son irreconciliables, incluso aseguraron que desde diciembre está activa la búsqueda de su sucesor y que luego de una extensa evaluación, dieron con un perfil que convenció a la Casa Rosada, aunque aún restaba cerrarlo.

Talerico Niega la versión de su contratación en la UIF

Por su parte, Talerico, ex vice de la UIF bajo la presidencia de Mauricio Macri, rechazó haber recibo un ofrecimiento de parte del titular de la UIF por más de 600 mil dólares para brindar asesoramiento a la cartera en el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que determina las listas de países que no combaten el lavado de dinero.

A la vez, Talerico acusó al vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio, y al asesor presidencial Santiago Caputo de ejercer «un hostigamiento non santo en varias áreas del Gobierno, para los fines de cooptación de organismos de investiga y control», y de pactar con la dos veces presidenta Cristina Kirchner para evitar que la UIF se presente como querellante en causas corrupción de gestiones anteriores.

«Es falso. Querelló a (Martín) Insaurralde y Cristina (Kirchner). La UIF es autónoma», respondieron a esta agencia desde el entorno de Cúneo Libarona, y agregaron: «La GAFI dijo que no deben querellar las UIFs. En ningún lugar del mundo lo hacen porque están los fiscales para eso. Si la UIF persigue terminamos mal. Ya pasó con el macrismo».