blanqueo - La Pionera de Clorinda

El Gobierno prorrogó el blanqueo de capitales por un mes más

By Editor Principal | 27/9/2024 | Comentarios 0 comentarios

En principio, la primera etapa del blanqueo finalizaba el lunes venidero, pero el Gobierno prorrogó esa posibilidad hasta fin del mes próximo.

Postergan la primera etapa del blanqueo hasta fin de octubre

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El Gobierno Nacional decidió hoy prorrogar el Régimen de Regularización de Activos para el próximo 31 de octubre. El plazo, que originalmente vencía el próximo 30 de septiembre, fue extendido «por pedido de numerosos bancos y estudios contables», detalló el Ministerio de Economía en un comunicado.

«A efecto de facilitar las tareas administrativas de los actores involucrados, la prórroga para realizar la manifestación de la adhesión al régimen de la Etapa 1, hasta el 31 de octubre de 2024 inclusive», se indicó.

La segunda etapa del blanqueo estará vigente hasta el 31 de enero y la tercera, hasta el 30 de abril del próximo año.

El blanqueo de capitales ha impulsado a los depósitos bancarios en dólares a su máximo nivel en cinco años.

Según datos oficiales, desde que a mediados de agosto se reglamentó el blanqueo y hasta el pasado 20 de septiembre los depósitos bancarios en dólares aumentaron en unos 6.000 millones de dólares.

Así, los depósitos en moneda extranjera en las entidades financieras se elevaron a 26.661 millones de dólares, su nivel más alto en cinco años.

Según cálculos de la firma Adcap, los depósitos privados en dólares se incrementaron en 6.288 millones desde que se reglamentó el régimen y esa cifra podría llegar a los 7.200 millones en el último día de este mes.

Aunque el blanqueo alcanza a todo tipo de activos no declarados, el Gobierno apunta en buena medida a los 257.857 millones de dólares que, según datos oficiales, los argentinos atesoran fuera del sistema financiero local.

AFIP habilitó la inversión de fondos de blanqueo impositivo en proyectos inmobiliarios

By Editor Principal | 20/8/2024 | Comentarios 0 comentarios

Los sujetos alcanzados por la normativa son los inversores directos, desarrolladores, constructores, vehículos de inversión o contratistas de contratos de locación de obra.

En el registro

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó este lunes el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI) para inversiones surgidas en el marco del blanqueo de capitales en obras nuevas o con un grado de avance de hasta 50%.

La medida fue oficializada este lunes a través de la Resolución General 5549/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de la AFIP, Florencia Misrahi.

Los desarrolladores inmobiliarios podrán informar las obras que califican para invertir fondos del blanqueo mientras quienes se sumen a la exteriorización de estos fondos evadidos del control fiscal podrán hacerlo sin topes ni penalidades a pagar.

Podrán ingresar al REPI «los sujetos alcanzados son los inversores directos, desarrolladores, constructores, vehículos de inversión o contratistas de contratos de locación de obra».

«Quienes se inscriban en el registro, no deben abrir una Cuenta Especial de Regularización para recibir los fondos regularizados, simplemente deben asociar y registrar una cuenta de su titularidad al proyecto. Esta medida se encuentra en línea con la reciente Comunicación “A” 8090 dictada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)», informó la AFIP.

Los sujetos alcanzados por la normativa son los inversores directos, desarrolladores, constructores, vehículos de inversión o contratistas de contratos de locación de obra. En el registro, se incluirán inversiones directas o indirectas en construcciones de edificios residenciales, no residenciales, rurales, loteo de predios, reformas, ampliaciones, instalaciones, mejoras y todo proyecto que, de acuerdo con los códigos de edificación o disposiciones semejantes, requiera denuncia, autorización o aprobación de autoridad competente.

Asimismo, se incluirán los contratos de locación de obras sobre inmueble propio con destino a fines industriales, productivos, de vivienda o comercial.

El organismo recaudador informó además que aquellos sujetos que opten por alguna de las inversiones alcanzadas por la nueva disposición deberán proporcionar «a la entidad bancaria el código de registración del proyecto inmobiliario y la constancia de la Clave Bancaria Uniforme (CBU) asociada al proyecto a la cual se realizarán las transferencias de los fondos».

El Banco Central flexibilizó normas para favorecer el blanqueo

By Editor Principal | 17/8/2024 | Comentarios 0 comentarios

Entre las medidas adoptadas se eliminó la sospecha de violación de las normas cambiarias como causa para rechazar una transferencia en dólares.

El Banco Central favorece el blanqueo de capitales en dólares

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó este viernes una serie regulaciones que operaban sobre las cuentas en dólares para, de esta manera, favorecer el blanqueo de capitales que está llevando adelante el gobierno.

Entre las medidas adoptadas se eliminó la sospecha de violación de las normas cambiarias como causa para rechazar una transferencia en dólares.

Esta norma le permitía al banco receptor rechazar una operación ante la sospecha de que la transferencia incumplía las disposiciones vigentes sobre compra de moneda extranjera.

La autoridad monetaria también derogó una serie de disposiciones que los bancos debían cumplir bajo la normativa de «Conozca a su cliente», que obligaba a las instituciones a precisar la identidad y los movimientos de cada depositante para detectar posibles transacciones de lavado de dinero.

Menos «recaudos especiales»

Al respecto, el BCRA dispuso que ya no tendrá vigencia la obligación de los bancos a tomar «recaudos especiales de manera previa a la efectivización de una transferencia, a los fines de continuar con la política de minimizar el riesgo». Por consiguiente, los bancos ya no deberán objetar operaciones relacionadas con los tres siguientes supuestos:

– Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente.

– Cuentas de destino que no registren una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura.

– Cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.

Sigue creciendo la deuda externa

La deuda pública de la Argentina ya equivale casi a todos los bienes y servicios que el país produce a lo largo del año, lo que se conoce como Producto Bruto Interno (PBI), según un informe de la Secretaría de Finanzas de la Nación.

En julio la deuda aumentó en el equivalente a US$ 9.566 millones y acumula en los primeros siete meses del año una suba de US$ 81.398 millones.

Subió de US$ 370.673 millones a fines de diciembre 2023 al récord de los US$ 452.071 millones el mes pasado, según la Secretaría de Finanzas.

Se estima que el PBI de la Argentina oscila entre los US$ 470.000 millones y los US$ 500.000 millones, lo que indica la magnitud del endeudamiento del país.