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Dos detenidos por la estafa piramidal de San Pedro

Dos detenidos por la estafa piramidal de San Pedro

Personal de la Policía Federal Argentina arrestó a Luis Pardo y Martín Liberati, ambos vinculados a la financiera Over Cash.

La financiera Over Cash

Fuente https://www.diariopopular.com.ar/

Dos hombres fueron detenidos este sábado, en el marco de la investigación que se está desarrollando en la causa por una posible estafa piramidal en perjuicio de cientos de vecinos de la ciudad bonaerense de San Pedro.

A pedido del fiscal Matías Di Lello, personal de la Policía Federal Argentina arrestó a Luis Pardo y también a Martín Liberati, ambos vinculados a la financiera Over Cash.

Los dos detenidos están siendo investigados por una presunta estafa, mediante la plataforma de criptomonedas RainbowEX.

Tanto Pardo como Liberati fueron aprehendidos en sus respectivos domicilios y luego fueron trasladados al departamento de policía de San Pedro, ubicado a 170 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación se inició hace casi una semana, luego de que algunos damnificados indicarán que nos permitirían retirar el dinero.

Además, y tras las averiguaciones del caso, la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEx no estaba autorizada para operar en el país. Se descubrió también que Knight Consortium, la fundación que está detrás de RainbowEX, no está registrada ni tiene ninguna aval legal, por lo que surgieron dudas sobre la legitimidad del negocio.

Los representantes de la empresa prometían un rendimiento del 1 por ciento diario, en dólares, pero todo hizo eclosión cuando comunicaron que sus clientes no podían retirar el dinero que habían invertido.

Ciberdelito: la Policía detuvo a un joven acusado de cometer estafas virtuales por más de $ 200 mil

Ciberdelito: la Policía detuvo a un joven acusado de cometer estafas virtuales por más de $ 200 mil

El sospechoso tiene 19 años. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares que fueron utilizados para delinquir 

Detuvieron a un joven acusado de varias estafas virtuales en Apóstoles -  Eldopolis

Fuente: /https_www.lamañanaonline.com.ar/
Efectivos de la Subcomisaría Guadalupe arrestó a un joven de 19 años acusado de cometer estafas virtuales por montos superiores a los $ 200.000 a través de teléfonos celulares.

El caso tuvo lugar en la tarde de este martes, cuando los policías tomaron conocimiento que el sujeto hacía descargar una Aplicación llamada “Yoy Argentina”, en la cual registraba e ingresaba datos personales de los damnificados.

Luego, realizaba algunos pasos a través del teléfono de las víctimas y concretaba transacciones por montos superiores a los $ 200.000, concretándose de esta manera el delito. Después, el estafador devolvía el celular con los datos registrados de las víctimas, quienes en principio no advertían la maniobra.

Los datos recabados e indicios de la maniobra permitieron iniciar una causa judicial por el delito de “Estafa”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del doctor Enrique Javier Guillen.

La Policía provincial aclaró que la Aplicación “Yoy Argentina” otorga una tarjeta de crédito virtual con un límite de extracción para uso personal y con un código QR que genera el paso del dinero a una cuenta de Mercado Pago, por lo que la deuda queda a modo de préstamo por el monto de $ 250.000, que después debe ser devuelto por las víctimas.

Los efectivos policiales iniciaron un trabajo de campo que incluyó la recolección de datos y el modus operandi, lo que evitó que otras personas terminen estafadas. El delincuente fue detenido, notificado de su situación legal y terminó alojado en una celda, a disposición de la Justicia provincial.

Por último, se resaltó que la Policía de la Provincia cuenta con “la preparación y la tecnología de punta que permite desbaratar esta clase de delitos, que varían en forma constante, y a la vez detecta nuevas modalidades de estafas online”.

Se evitó una estafa virtual a una mujer por el supuesto secuestro de su hija

Se evitó una estafa virtual a una mujer por el supuesto secuestro de su hija

La División Investigación de Cibercrimen de la Policía trabaja en el caso para establecer la identidad del responsable

Se evitó una estafa virtual a una mujer por el supuesto secuestro de su hija  - Diario La Mañana

Fuente: https_www.lamañanaonline.com.ar/
Efectivos de la Subcomisaria Oficial Principal Gustavo Ramón Bini, del barrio Colluccio, evitaron una estafa virtual a través de una llamada telefónica realizada a una mujer del barrio 17 de Octubre, de esta ciudad, por el supuesto secuestro de su hija de 21 años.

Este lunes, alrededor de las 20 horas, una vecina de 49 años recibió un llamado al teléfono fijo de su vivienda y una mujer que se hizo pasar por su hija le decía en medio de llantos que fue secuestrada y que la iban a matar. Sin tiempo para que la madre reaccione, escuchó la voz de un hombre en la línea que le exigía la entrega de dinero en dólares, informó la fuerza.

Luego, la víctima del intento de estafa denunció la situación a la Policía provincial y relató que su hija salió de su casa cerca de las 18 horas y fue a un gimnasio ubicado por calle Salta, entre Fortín Yunka y Córdoba.

De inmediato, los investigadores se comunicaron con la joven de 21 años, quien comentó que estaba en el gimnasio, en buen estado, y se descartó de plano la idea del secuestro.

Debido a la gravedad de la modalidad utilizada para el frustrado intento de estafa, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, mientras que los integrantes de la División Investigación de Cibercrimen de la Policía de Formosa trabajan para esclarecer el caso.

La Policía esclareció un caso de estafa a través de las redes sociales y detuvo a dos hombres

La Policía esclareció un caso de estafa a través de las redes sociales y detuvo a dos hombres

Se realizaron tres allanamientos y secuestraron elementos vinculados al ilícito. También encontraron cerca de un kilo de marihuana

La Policía esclareció un caso de estafa a través de las redes sociales y  detuvo a dos hombres - Diario La Mañana

Fuente: https_www.lamañanaonline.com.ar/
Efectivos de la División Delitos Económicos y la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales concretaron tres allanamientos, detuvieron a dos sujetos y secuestraron una importante suma de dinero, varios chips, teléfonos celulares, ganzúa, droga, elementos de almacenamiento y corte, entre otros.

Integrantes de la División Delitos Económicos de la fuerza provincial tomaron conocimiento de una estafa virtual en los primeros días de junio de este año.

 

Por el caso se inició una causa judicial por el delito de “estafa”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Formosa.

Los investigadores determinaron que la modalidad utilizada por los estafadores consistía en ofrecer a través de las redes sociales electrodomésticos, bicicletas, motos, entre otros bienes y pasaban fotografías de los productos.

Luego solicitaban a los clientes que transfieran el dinero a distintas billeteras virtuales, que utilizaban como “cuenta mula”, es decir que desde ahí pasaban a otras cuentas, pero nunca enviaban los artículos.

De inmediato, los policías iniciaron las tareas investigativas y surgieron otros damnificados bajo la misma modalidad.

Después, todos los datos fueron puestos a disposición de la Justicia, quien valoró las pruebas y otorgó tres órdenes de allanamiento.

 

Allanamientos

Los allanamientos se concretaron en la tarde del viernes último, dos en viviendas del barrio La Nueva Formosa y uno en el Lisbel Rivira de esta ciudad.

Como resultado de las requisas en una casa del Lisbel Rivira secuestraron tres bicicletas que resultan de interés en otra causa, dinero, varios chips telefónicos de distintas empresas y números, dos celulares y una ganzúa.

También hallaron cerca de un kilo de marihuana, balanza digital, pipa para “fumata”, picador de la misma sustancia, elementos de almacenamiento y corte de la droga, entre otros.

La droga secuestrada es apta para la elaboración de 2.947 cigarrillos de marihuana y en el marco de las diligencias procesales detuvieron a dos hombres sindicados como responsables del ilícito.

Ante el hallazgo, uno de los detenidos fue imputado en la causa de “Estafa”.

Además, se inició otra causa paralela por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737 y se dio intervención al juez de Instrucción y Correccional del Fuero contra el Narcocrimen.

Por la particularidad de los delitos, intervino la División Delitos Económicos y la Sección Robos y Hurtos, ambos del Departamento Informaciones Policiales.

Estafa en el Bº Don Bosco: le robaron a una anciana entre 10 mil y 15 mil dólares

Estafa en el Bº Don Bosco: le robaron a una anciana entre 10 mil y 15 mil dólares

Una joven se hizo pasar por la nieta de una mujer de 78 años y le robó entre 10 mil y 15 mil dólares.

Estafa en el Bº Don Bosco: le robaron a una anciana entre 10 mil y 15 mil  dólares - Diario La Mañana

Fuente: https_www.lamañanaonline.com.ar/

La estafa sucedió en el barrio Don Bosco y la Policía realiza la investigación correspondiente, a través de efectivos de la comisaría Segunda y el área de Delitos Informáticos.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 15.20 horas de este martes, la mujer recibió una llamada a su teléfono fijo, en la cual una joven se hizo pasar por su nieta y le dijo que si tenía dólares debía cambiarlos inmediatamente porque saldrían de circulación; haciendo énfasis en que había tiempo sólo hasta a la tarde para realizar el cambio. A continuación, la delincuente le afirmó que iba a enviar a una persona de confianza a retirar los dólares de la casa de la mujer, mientras ella “hacía fila en el Banco y no perdía su lugar”.

 

De ese modo, un hombre se acercó hasta el domicilio de la víctima y retiró los billetes norteamericanos, consumando la estafa.

Se precisó que el área de Delitos Informáticos de la fuerza investiga el caso, con el fin de dar con las personas responsables de esta estafa.

Decretan la quiebra de uno de los acusados de estafa millonaria en Puerto Madero

Decretan la quiebra de uno de los acusados de estafa millonaria en Puerto Madero

La Justicia Comercial tomó la medida con el fin de proteger a uno de los damnificados por Bruno Lorenzo Secolare, cuyo padre y la esposa de éste fueron procesados por el delito de estafa en una causa iniciada en 2023.

Decretaron la quiebra de uno de los impuetados en la estfa millonaria de Puerto Madero 

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Justicia Comercial dispuso la quiebra de Bruno Lorenzo Secolane, quien, junto con su padre, Héctor Guillermo Secolare y su esposa, María Teresa Rébori, fueron imputados en septiembre del 2023 por los delitos de estafa e insolvencia fraudulenta y concurso fraudulento, en el marco de una investigación conocida como la «estafa millonaria en Puerto Madero».