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Influencer fue acusado de armar una estafa piramidal en Berazategui

Influencer fue acusado de armar una estafa piramidal en Berazategui

Los afectados protestaron este domingo en la puerta del country Barrancas de Iraola, lugar donde vive el acusado, quien fue aprehendido y luego dejado en libertad. Ya se inició una investigación judicial.

La protesta por la presunta estafa piramidal llevada adelante este domingo en la puerta de un country de Berazategui.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

Un influencer de 22 años conocido como “Isa” fue denunciado como responsable de haber armado una estafa piramidal en Berazategui. Los afectados protestaron este domingo frente al country Barrancas de Iraola, sitio donde el acusado residía, para exigirle la devolución de la plata que habían invertido.

Tras algunos incidentes, la Policía llegó al lugar y aprehendió al joven. El episodio fue registrado en video y se viralizó en redes sociales. En las imágenes se puede ver al grupo y, tras algunos minutos, al sospechoso salir del lugar a los empujones en medio de insultos. Los efectivos lo tomaron de las manos y lo llevaron a un patrullero que lo trasladó a la comisaría de la zona, aunque fue liberado poco después debido a que ninguno de los manifestantes quiso realizar la denuncia.

Luego, el joven habría abandonado la vivienda que ocupaba por decisión de los vecinos del barrio cerrado ubicado en la localidad de Juan María Gutiérrez. Fuentes judiciales indicaron que el caso contra “Isa” es investigado por el fiscal Ariel Rivas, titular de la UFI N°1 de Quilmes, especializada en estafas. Según se precisó, la causa se abrió por una denuncia de estafa por un monto de 250 mil pesos. Ese dinero habría sido entregado en septiembre.

De acuerdo a Infocielo, el denunciado prometía duplicar el dinero invertido en un plazo de 15 a 20 días y atraía a las víctimas con altas expectativas de ganancias rápidas, tal como sucedió en otros casos de trascendencia mediática como Generación Zoe o RainbowEx, por ejemplo.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram, “Isa” hablaba de un plazo aún menor: “Duplicamos tu inversión en 7 días máximo”, asegura su biografía en la que, además, pide: “Me cerraron las dos cuentas que tenía. Apoyen gente y compartan”. Los damnificados, según dijeron, depositaron el dinero en una billetera virtual.

Las inversiones, las primeras semanas, daban ganancias a medida que se sumaban nuevas personas. Sin embargo, todo se detuvo de forma abrupta, de acuerdo con lo que detalló el portal SM Noticias. “Hoy decidimos reunirnos frente a su casa porque prometió devolvernos la plata, sin los intereses, pero por los límites de transferencia no se pudo”, dijo una de las supuestas víctimas al canal Crónica.

En redes, de forma simultánea, algunas víctimas posteaban: “Vine a buscar lo de mi hermano y amigos”; “sé perfectamente que la plata fácil no sirve, solo quería poder darle un buen velatorio a mi vieja, gracias a mi laburo y a mi esfuerzo pude pagarlo, pero ya demasiado esperé y quiero mi plata, fue la primera vez que invertí y necesito ese dinero”, fueron algunas de las publicaciones.

Según trascendió, el influencer recibió a una comitiva del grupo y les mostró una “lista de devolución” para calmarlos, aunque habría argumentado que “los límites para transferir el dinero se lo impedía”. “Isa” había grabado un mensaje que publicó en sus redes y que llegó a las personas que protestaban. “Un quilombo esto, pero bueno, siempre tuve la disposición de pagarle a todos”, dijo en el video que subió a Instagram.

“Acuérdense las cosas buenas que hice por ustedes, les di una re mano, y parece que se cagan en todo”, les reprochó y aseguró que hacía tres días que no dormía para devolverles el dinero. “En ningún momento los quise recagar”, sostuvo. “Acuérdense cuando empezaron sin nada, y se compraron una moto, se pudieron arreglar sus casas, pero ahora en las malas no hay nadie”, cerró.

A raíz de la respuesta, los denunciantes comenzaron a lanzar piedras a las ventanas de algunas propiedades. Por esa razón, los habitantes del complejo sacaron al joven que debió ser custodiado por los agentes en la puerta del barrio. En un video previo, el influencer había intentado calmar los ánimos: “Tienen que tener paciencia. Es una sola cuenta la que me devolvieron, por eso no estoy tirando millones. Ustedes colabórenme también. Hay que poner orden, nada más. Hoy me levanté con la mejor y están todos alterados. Si nos organizamos, vamos a cobrar todos. No me voy a quedar con la plata. Hay todo un tema por atrás”, se excusó.

Una mujer detenida por estafa en Ibarreta

Una mujer detenida por estafa en Ibarreta

Efectivos de la Comisaría de Ibarreta detuvieron a una mujer de 31 años por el delito de estafa.

Una mujer detenida por estafa en Ibarreta - Diario La Mañana

Fuente: https_www.lamañanaonline.com.ar

Por el caso, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

El pasado 9 de octubre, la imputada se presentó en el domicilio de la víctima, un hombre de 63 años, ubicado en calle Pilcomayo y 25 de Febrero de la localidad de Ibarreta, y le solicitó que le preste su teléfono celular para enviar mensajes.

Cuando la mujer consiguió prestado el celular, comenzó a manipularlo unos 30 minutos aproximadamente, y luego se retiró. Más tarde, la víctima se dirigió a un kiosco para pagar cuentas y descubrió que no contaba con dinero disponible en su cuenta; al verificar su saldo, se percató de que los fondos de su cuenta fueron transferidos a la cuenta de una tercera persona.

La investigación policial reveló que la mujer se contactó con una tercera persona, a quien le realizó la transferencia. Seguidamente, la Policía secuestró el teléfono celular como elemento de prueba.

Asimismo, la mujer se presentó en Comisaría de manera espontánea y el juez de turno dispuso su detención y alojamiento en celdas de la Unidad Penitenciaria N° 3 Las Lomitas, en el marco de una causa judicial.

La investigación continúa, para determinar si hay más personas involucradas bajo la misma modalidad de estafa.

Dos detenidos por la estafa piramidal de San Pedro

Dos detenidos por la estafa piramidal de San Pedro

Personal de la Policía Federal Argentina arrestó a Luis Pardo y Martín Liberati, ambos vinculados a la financiera Over Cash.

La financiera Over Cash

Fuente https://www.diariopopular.com.ar/

Dos hombres fueron detenidos este sábado, en el marco de la investigación que se está desarrollando en la causa por una posible estafa piramidal en perjuicio de cientos de vecinos de la ciudad bonaerense de San Pedro.

A pedido del fiscal Matías Di Lello, personal de la Policía Federal Argentina arrestó a Luis Pardo y también a Martín Liberati, ambos vinculados a la financiera Over Cash.

Los dos detenidos están siendo investigados por una presunta estafa, mediante la plataforma de criptomonedas RainbowEX.

Tanto Pardo como Liberati fueron aprehendidos en sus respectivos domicilios y luego fueron trasladados al departamento de policía de San Pedro, ubicado a 170 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación se inició hace casi una semana, luego de que algunos damnificados indicarán que nos permitirían retirar el dinero.

Además, y tras las averiguaciones del caso, la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEx no estaba autorizada para operar en el país. Se descubrió también que Knight Consortium, la fundación que está detrás de RainbowEX, no está registrada ni tiene ninguna aval legal, por lo que surgieron dudas sobre la legitimidad del negocio.

Los representantes de la empresa prometían un rendimiento del 1 por ciento diario, en dólares, pero todo hizo eclosión cuando comunicaron que sus clientes no podían retirar el dinero que habían invertido.

Ciberdelito: la Policía detuvo a un joven acusado de cometer estafas virtuales por más de $ 200 mil

Ciberdelito: la Policía detuvo a un joven acusado de cometer estafas virtuales por más de $ 200 mil

El sospechoso tiene 19 años. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares que fueron utilizados para delinquir 

Detuvieron a un joven acusado de varias estafas virtuales en Apóstoles -  Eldopolis

Fuente: /https_www.lamañanaonline.com.ar/
Efectivos de la Subcomisaría Guadalupe arrestó a un joven de 19 años acusado de cometer estafas virtuales por montos superiores a los $ 200.000 a través de teléfonos celulares.

El caso tuvo lugar en la tarde de este martes, cuando los policías tomaron conocimiento que el sujeto hacía descargar una Aplicación llamada “Yoy Argentina”, en la cual registraba e ingresaba datos personales de los damnificados.

Luego, realizaba algunos pasos a través del teléfono de las víctimas y concretaba transacciones por montos superiores a los $ 200.000, concretándose de esta manera el delito. Después, el estafador devolvía el celular con los datos registrados de las víctimas, quienes en principio no advertían la maniobra.

Los datos recabados e indicios de la maniobra permitieron iniciar una causa judicial por el delito de “Estafa”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del doctor Enrique Javier Guillen.

La Policía provincial aclaró que la Aplicación “Yoy Argentina” otorga una tarjeta de crédito virtual con un límite de extracción para uso personal y con un código QR que genera el paso del dinero a una cuenta de Mercado Pago, por lo que la deuda queda a modo de préstamo por el monto de $ 250.000, que después debe ser devuelto por las víctimas.

Los efectivos policiales iniciaron un trabajo de campo que incluyó la recolección de datos y el modus operandi, lo que evitó que otras personas terminen estafadas. El delincuente fue detenido, notificado de su situación legal y terminó alojado en una celda, a disposición de la Justicia provincial.

Por último, se resaltó que la Policía de la Provincia cuenta con “la preparación y la tecnología de punta que permite desbaratar esta clase de delitos, que varían en forma constante, y a la vez detecta nuevas modalidades de estafas online”.

Se evitó una estafa virtual a una mujer por el supuesto secuestro de su hija

Se evitó una estafa virtual a una mujer por el supuesto secuestro de su hija

La División Investigación de Cibercrimen de la Policía trabaja en el caso para establecer la identidad del responsable

Se evitó una estafa virtual a una mujer por el supuesto secuestro de su hija  - Diario La Mañana

Fuente: https_www.lamañanaonline.com.ar/
Efectivos de la Subcomisaria Oficial Principal Gustavo Ramón Bini, del barrio Colluccio, evitaron una estafa virtual a través de una llamada telefónica realizada a una mujer del barrio 17 de Octubre, de esta ciudad, por el supuesto secuestro de su hija de 21 años.

Este lunes, alrededor de las 20 horas, una vecina de 49 años recibió un llamado al teléfono fijo de su vivienda y una mujer que se hizo pasar por su hija le decía en medio de llantos que fue secuestrada y que la iban a matar. Sin tiempo para que la madre reaccione, escuchó la voz de un hombre en la línea que le exigía la entrega de dinero en dólares, informó la fuerza.

Luego, la víctima del intento de estafa denunció la situación a la Policía provincial y relató que su hija salió de su casa cerca de las 18 horas y fue a un gimnasio ubicado por calle Salta, entre Fortín Yunka y Córdoba.

De inmediato, los investigadores se comunicaron con la joven de 21 años, quien comentó que estaba en el gimnasio, en buen estado, y se descartó de plano la idea del secuestro.

Debido a la gravedad de la modalidad utilizada para el frustrado intento de estafa, se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, mientras que los integrantes de la División Investigación de Cibercrimen de la Policía de Formosa trabajan para esclarecer el caso.

La Policía esclareció un caso de estafa a través de las redes sociales y detuvo a dos hombres

La Policía esclareció un caso de estafa a través de las redes sociales y detuvo a dos hombres

Se realizaron tres allanamientos y secuestraron elementos vinculados al ilícito. También encontraron cerca de un kilo de marihuana

La Policía esclareció un caso de estafa a través de las redes sociales y  detuvo a dos hombres - Diario La Mañana

Fuente: https_www.lamañanaonline.com.ar/
Efectivos de la División Delitos Económicos y la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales concretaron tres allanamientos, detuvieron a dos sujetos y secuestraron una importante suma de dinero, varios chips, teléfonos celulares, ganzúa, droga, elementos de almacenamiento y corte, entre otros.

Integrantes de la División Delitos Económicos de la fuerza provincial tomaron conocimiento de una estafa virtual en los primeros días de junio de este año.

 

Por el caso se inició una causa judicial por el delito de “estafa”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Formosa.

Los investigadores determinaron que la modalidad utilizada por los estafadores consistía en ofrecer a través de las redes sociales electrodomésticos, bicicletas, motos, entre otros bienes y pasaban fotografías de los productos.

Luego solicitaban a los clientes que transfieran el dinero a distintas billeteras virtuales, que utilizaban como “cuenta mula”, es decir que desde ahí pasaban a otras cuentas, pero nunca enviaban los artículos.

De inmediato, los policías iniciaron las tareas investigativas y surgieron otros damnificados bajo la misma modalidad.

Después, todos los datos fueron puestos a disposición de la Justicia, quien valoró las pruebas y otorgó tres órdenes de allanamiento.

 

Allanamientos

Los allanamientos se concretaron en la tarde del viernes último, dos en viviendas del barrio La Nueva Formosa y uno en el Lisbel Rivira de esta ciudad.

Como resultado de las requisas en una casa del Lisbel Rivira secuestraron tres bicicletas que resultan de interés en otra causa, dinero, varios chips telefónicos de distintas empresas y números, dos celulares y una ganzúa.

También hallaron cerca de un kilo de marihuana, balanza digital, pipa para “fumata”, picador de la misma sustancia, elementos de almacenamiento y corte de la droga, entre otros.

La droga secuestrada es apta para la elaboración de 2.947 cigarrillos de marihuana y en el marco de las diligencias procesales detuvieron a dos hombres sindicados como responsables del ilícito.

Ante el hallazgo, uno de los detenidos fue imputado en la causa de “Estafa”.

Además, se inició otra causa paralela por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737 y se dio intervención al juez de Instrucción y Correccional del Fuero contra el Narcocrimen.

Por la particularidad de los delitos, intervino la División Delitos Económicos y la Sección Robos y Hurtos, ambos del Departamento Informaciones Policiales.

Estafa en el Bº Don Bosco: le robaron a una anciana entre 10 mil y 15 mil dólares

Estafa en el Bº Don Bosco: le robaron a una anciana entre 10 mil y 15 mil dólares

Una joven se hizo pasar por la nieta de una mujer de 78 años y le robó entre 10 mil y 15 mil dólares.

Estafa en el Bº Don Bosco: le robaron a una anciana entre 10 mil y 15 mil  dólares - Diario La Mañana

Fuente: https_www.lamañanaonline.com.ar/

La estafa sucedió en el barrio Don Bosco y la Policía realiza la investigación correspondiente, a través de efectivos de la comisaría Segunda y el área de Delitos Informáticos.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 15.20 horas de este martes, la mujer recibió una llamada a su teléfono fijo, en la cual una joven se hizo pasar por su nieta y le dijo que si tenía dólares debía cambiarlos inmediatamente porque saldrían de circulación; haciendo énfasis en que había tiempo sólo hasta a la tarde para realizar el cambio. A continuación, la delincuente le afirmó que iba a enviar a una persona de confianza a retirar los dólares de la casa de la mujer, mientras ella “hacía fila en el Banco y no perdía su lugar”.

 

De ese modo, un hombre se acercó hasta el domicilio de la víctima y retiró los billetes norteamericanos, consumando la estafa.

Se precisó que el área de Delitos Informáticos de la fuerza investiga el caso, con el fin de dar con las personas responsables de esta estafa.

Decretan la quiebra de uno de los acusados de estafa millonaria en Puerto Madero

Decretan la quiebra de uno de los acusados de estafa millonaria en Puerto Madero

La Justicia Comercial tomó la medida con el fin de proteger a uno de los damnificados por Bruno Lorenzo Secolare, cuyo padre y la esposa de éste fueron procesados por el delito de estafa en una causa iniciada en 2023.

Decretaron la quiebra de uno de los impuetados en la estfa millonaria de Puerto Madero 

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Justicia Comercial dispuso la quiebra de Bruno Lorenzo Secolane, quien, junto con su padre, Héctor Guillermo Secolare y su esposa, María Teresa Rébori, fueron imputados en septiembre del 2023 por los delitos de estafa e insolvencia fraudulenta y concurso fraudulento, en el marco de una investigación conocida como la «estafa millonaria en Puerto Madero».