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Caso $LIBRA: una carta revela un posible vínculo entre Milei y otra empresa cripto a través de Mauricio Novelli

Caso $LIBRA: una carta revela un posible vínculo entre Milei y otra empresa cripto a través de Mauricio Novelli

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El documento menciona beneficios fiscales, acceso a datos del Banco Central y contacto con reguladores en un expediente que investiga negocios del entorno presidencial.

La causa $LIBRA investiga la relación entre Novelli y el presidente Milei y su entorno.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

Un documento incorporado a la causa por la criptomoneda $LIBRA expone un posible vínculo entre el presidente Javier Milei y otra empresa del sector cripto a través del trader Mauricio Novelli, investigado por su relación con el entorno presidencial. Se trata de una carta de intención fechada el 1 de agosto de 2024, en la que la firma Cube Exchange Australia Pty Ltd plantea la creación de una cooperativa de crédito en Argentina y solicita apoyo institucional para el proyecto.

La nota está dirigida al propio Milei y propone desarrollar una entidad financiera con beneficios regulatorios, fiscales y operativos que requerirían intervención estatal. El texto menciona la necesidad de «explorar y establecer una cooperativa de crédito en la República Argentina» y plantea iniciativas que incluyan acceso a información financiera, incentivos expositivos y contacto directo con organismos reguladores, en un contexto que la Justicia analiza dentro del expediente que investiga el caso $LIBRA.

La causa judicial se centra en el rol de Mauricio Novelli, quien pasó de organizar cursos financieros a convertirse en un intermediario con llegada al círculo presidencial. Según surge de mensajes, contratos y registros incorporados al expediente, el trader habría participado en proyectos vinculados al ecosistema cripto y en iniciativas comerciales que utilizaban la imagen del Presidente para promocionar negocios privados.

El documento atribuido a Cube Exchange solicita condiciones especiales para operar en el país, entre ellas una exención impositiva por diez años, tasas reducidas para inversores y acceso a datos financieros anonimizados del Banco Central y de autoridades fiscales para el desarrollo de modelos de riesgo. También propone que las aprobaciones regulatorias se otorguen en un plazo máximo de 60 días y plantea la necesidad de mantener contacto directo con organismos como el BCRA, la CNV y la UIF.

La carta incluye además pedidos de colaboración institucional y menciona la posibilidad de crear un instituto académico vinculado al nombre del Presidente, con participación de entidades internacionales. El texto propone trabajar con universidades extranjeras en programas de formación financiera y desarrollar sistemas de identidad digital vinculados al DNI para operaciones dentro del esquema planteado. El documento no tiene firmas, pero solicita expresamente el aval del destinatario para formalizar el proyecto.

La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, quienes analizan dispositivos electrónicos, contratos y registros de reuniones para determinar si existió un esquema de negocios privados con acceso a funcionarios. En el expediente también se evalúan eventos, cursos y proyectos vinculados al entorno de Novelli, así como el uso de la figura presidencial en iniciativas financieras que quedaron bajo sospecha tras el fallido lanzamiento del token $LIBRA en 2025.

 

Caso $LIBRA: el fiscal Eduardo Taiano rompió el silencio y dijo por qué hubo demoras en la causa que involucra a Javier y Karina Milei

Caso $LIBRA: el fiscal Eduardo Taiano rompió el silencio y dijo por qué hubo demoras en la causa que involucra a Javier y Karina Milei

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En medio de la reactivación del Caso $LIBRA con pruebas contundentes sobre Javier y Karina Milei, el fiscal Eduardo Taiano aclaró las demoras en el avance de la causa. Qué dijo.

El fiscal Eduardo Taiano.
Fuente: https://www.canal26.com/

Eduardo Taiano aclaró que las demoras en el el avance del Caso $LIBRA tuvieron que ver con el “sumario administrativo” dictado por el procurador Eduardo Casal. El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8 señaló que “luego del secuestro de dispositivos electrónicos, se encomendó su apertura y análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP)”.

“Durante ese proceso, se emitió el 17 de noviembre de 2025 un informe preliminar, en el que se consignó, entre otras circunstancias, que el trabajo se encontraba ‘en curso’. Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador”, detalló Taiano. El informe final con “conclusiones rigurosas” fue elevado a esta fiscalía el pasado 13 de enero de 2026 y tras su incorporación al sistema de gestión judicial el 24 de febrero de 2026 “quedó disponible para las partes, con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo de 2026″.

La Fiscalía indicó también que “la citación testimonial de la periodista Natalia Volosin no tuvo otra finalidad que hacer lugar a una medida solicitada por una de las partes querellantes, a raíz de las inquietudes generadas por la filtración de documentación privada de los imputados”. Sin embargo, esa medida “fue dejada sin efecto al conocerse que el procurador general Casal había iniciado un sumario administrativo y promovido una investigación penal por esa irregularidad”.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, cuyas precisiones servirán para “llevar claridad respecto de lo acontecido más allá de que esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso”.

Caso $LIBRA: la Justicia encontró mensajes entre Milei y Mauricio Novelli, el empresario implicado en la causa

La Justicia argentina halló nuevas evidencias que complican la situación del Ejecutivo en el Caso $LIBRA por la criptomoneda fallida. De acuerdo a lo informado por La Nación, las autoridades judiciales accedieron a una serie de mensajes de WhatsApp entre el presidente Javier Milei y el empresario Mauricio Novelli, figura central en el lanzamiento del activo digital $LIBRA, que se desplomó instantes después de recibir el respaldo público del mandatario.

Los peritajes informáticos confirmaron que Milei y Novelli mantuvieron un intercambio fluido de mensajes minutos antes y después de que el presidente promocionara la moneda en sus redes. El hecho, ocurrido el pasado 14 de febrero de 2025, resultó en un perjuicio económico masivo para inversores privados contradiciendo las declaraciones de Milei, quien en reiteradas entrevistas había negado cualquier relación directa con el empresario.

La investigación apunta a Novelli como el nexo estratégico con el estadounidense Hayden Mark Davis, referente de la firma Kelsier Ventures. Davis, quien impulsó el proyecto y se presentaba como “asesor” de Milei, habría coordinado la maniobra a través del empresario argentino.

 

Caso $LIBRA: diputados vuelven a la carga tras nuevas pruebas

Caso $LIBRA: diputados vuelven a la carga tras nuevas pruebas

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Diputados que integraron la comisión investigadora del Caso $LIBRA expondrán este lunes sobre la incorporación de nueva evidencia en la causa judicial.

Diputados que integraron la comisión investigadora por el Caso $LIBRA convocaron a una conferencia de prensa para este lunes a las 16 en el Palacio Legislativo.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA volvió a ganar centralidad política luego de que trascendieran nuevas evidencias incorporadas al expediente judicial. En ese contexto, diputados que integraron la comisión investigadora creada en la Cámara baja convocaron a una conferencia de prensa para este lunes a las 16 en el Palacio Legislativo.

Según informaron en la convocatoria difundida este domingo, durante el encuentro los legisladores brindarán detalles sobre las informaciones que tomaron estado público en las últimas horas, explicarán cómo se relacionan con el informe final que el cuerpo presentó en noviembre de 2025 y señalarán cuáles consideran que deberían ser los próximos pasos tanto en el Congreso como en el ámbito judicial.

La decisión de volver a exponer públicamente sobre el caso se conoció tras la difusión de un documento hallado en el teléfono celular del lobista Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en el expediente. La anotación fue recuperada por peritos del Ministerio Público Fiscal luego de un intento de borrado y menciona un presunto acuerdo por cinco millones de dólares relacionado con la promoción del criptoactivo.

Tres pagos

De acuerdo con copias del material incorporadas a la causa, el denominado “memo” describe un esquema de tres pagos que habrían sido pactados en tokens o en efectivo. El registro menciona un adelanto inicial, un segundo desembolso que estaría vinculado a la publicación de un tuit presidencial y un tercer tramo asociado a la firma de un contrato de asesoría en áreas vinculadas a blockchain e inteligencia artificial.

Las revelaciones también provocaron reacciones políticas en el oficialismo. La diputada Juliana Santillán cuestionó la cobertura mediática del caso y apuntó especialmente contra el Grupo Clarín.

“Lo que estamos viendo estos últimos días no es periodismo, es una ofensiva coordinada”, expresó en redes sociales. En el mismo sentido se pronunció el presidente Javier Milei, quien replicó el mensaje con una breve respuesta: “La mafia mediática. Fin”.

El expediente judicial se originó en febrero de 2025, cuando el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA fue difundido desde las redes sociales oficiales del mandatario. Tras esa publicación, el valor del token registró un fuerte incremento en pocas horas y luego cayó abruptamente, un comportamiento que distintos análisis técnicos consideraron compatible con un esquema de “pump and dump” o “rug pull”, maniobras en las que se infla artificialmente el valor de un activo antes de venderlo masivamente.

Se cumple un año de $LIBRA, el caso que sacudió al gobierno de Javier Milei

Se cumple un año de $LIBRA, el caso que sacudió al gobierno de Javier Milei

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El Presidente promocionó la criptomoneda con un tuit que luego borró de sus redes. Unas 44.000 personas resultaron afectadas en todo el mundo. Cómo sigue la investigación judicial y las conclusiones de la comisión $LIBRA en Diputados.

Hayden Davis y Javier Milei. Hubo pérdidas millonarias por el caso Libra.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El caso $LIBRA, uno de los hechos más resonantes de la gestión de Javier Milei, cumple este sábado un año. A las 19:01 del viernes 14 de febrero de 2025, el Presidente publicó un tuit en el que promocionó el lanzamiento de una nueva criptomoneda. Minutos después, 44.000 personas resultaron afectadas en todo el mundo.

Tras ese episodio, sobre el que Milei tuvo idas y vueltas en sus dichos, la Justicia inició una investigación y la oposición impulsó una Comisión Especial Investigadora en Diputados, encabezada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), para intentar conocer detalles sobre la participación del libertario y su entorno en el hecho.

Para que la llamada ‘memecoin’ tuviese repercusión y alcanzara a miles de usuarios, el tuit de Milei fue clave: presentó a $Libra como un «proyecto privado» para financiar pymes de tecnología e inteligencia artificial en la Argentina, junto a un código alfanumérico que les permitía a los usuarios adquirir el token de manera directa.

Luego de dicha publicación, el valor de la criptomoneda se disparó rápidamente debido a la compra masiva de personas que tomaron a la figura presidencial como un respaldo confiable. Horas después, el precio cayó en más de un 85%, cuando los propios creadores y grandes beneficiarios del token vendieron sus posiciones, una jugada conocida en el mundo cripto como “rug pull” o “estafa de salida”.

Al trascender este hecho, Milei borró la publicación, pero escribió otra excusándose de haber apoyado “un supuesto emprendimiento privado” del que “no tenía vinculación alguna”. “Yo no lo promocioné, solo lo difundí”, insistió en una entrevista televisiva. Incluso, argumentó que su cuenta de redes sociales no puede tomarse como una comunicación de carácter presidencial.

$LIBRA: cómo sigue la investigación en la Justicia

El 17 de febrero de 2025, se presentaron formalmente las primeras denuncias penales “por presunta estafa y asociación ilícita”, que quedaron a cargo de la jueza María Servini. El fiscal federal Eduardo Taiano inició una investigación el 21 de febrero para determinar la responsabilidad de Milei y de los dos desarrolladores vinculados: el estadounidense Hayden Davis y el empresario argentino Mauricio Novelli.

En total, fueron 44.000 personas estafadas en todo el mundo. La Comisión $LIBRA confirmó que en la Argentina hay al menos 1.329 damnificados. Y en paralelo, se inició una demanda colectiva en Nueva York, en un tribunal federal del Distrito Sur, que acusa a Milei de emitir una «declaración promocional altamente engañosa».

Novelli fue señalado como puente principal entre los creadores de $LIBRA y el entorno de Milei, ya que se registraron diez ingresos suyos a Casa Rosada durante 2024, autorizados en su mayoría, por la secretaria de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei. Davis, por su parte, es CEO de la empresa Kelsier Ventures, especializada en la creación y lanzamiento de tokens y criptomonedas. Está identificado como el principal impulsor de $LIBRA, luego de haber firmado un contrato de confidencialidad donde el empresario tomaba el rol de “asesor ad honorem” del Estado argentino “en materias de blockchain e inteligencia artificial”.

Dos semanas después de la consumación de ese documento, Milei promocionó en sus redes sociales a $LIBRA y, luego de las investigaciones que comenzaron posteriormente a esta estafa, se confirmó que existen billeteras vinculadas a Davis, que realizaron transferencias superiores a un millón de dólares; también hubo mensajes de teléfono donde el CEO norteamericano se jactaba de “influir” en el Gobierno argentino mediante ciertos pagos a Karina Milei.

La comisión investigadora de $LIBRA en Diputados presentó un informe final, el 18 de noviembre pasado, donde los legisladores concluyeron que existió una «colaboración imprescindible» por parte del Presidente en la promoción de la criptomoneda e instó al Congreso a definir un posible juicio político. Luego de la disolución de la comisión por el cumplimiento de su mandato, los diputados nacionales que la integraban trasladaron las pruebas a la justicia federal, donde iniciaron una denuncia formal.

Hasta ahora, la causa judicial no tiene ningún convocado a declarar.

 

$Libra: revelan el acuerdo secreto que compromete a Javier Milei antes del colapso del token

$Libra: revelan el acuerdo secreto que compromete a Javier Milei antes del colapso del token

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A un año del lanzamiento de $Libra, el diario Clarín reveló un acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis, firmado días antes del colapso del token e investigado por la Justicia.

Hayden Davis

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

Un año después del escándalo generado por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $Libra, salió a la luz un acuerdo confidencial que vinculó al presidente Javier Milei con el empresario estadounidense Hayden Davis, revelado este viernes por el diario Clarín. El convenio había sido firmado el 30 de enero de 2025 en la Casa Rosada, apenas dos semanas antes de que la criptomoneda saliera al mercado.

Según el documento, Davis fue designado como asesor ad honorem en tecnologías descentralizadas y blockchain para la Argentina. El acuerdo establecía que el empresario brindaría asesoramiento estratégico en áreas vinculadas a la economía digital, con el compromiso formal de no percibir ninguna contraprestación económica y de mantener estricta confidencialidad sobre la información a la que accediera.

Sin embargo, la investigación judicial y parlamentaria puso bajo la lupa una serie de movimientos financieros que ocurrieron el mismo día de la firma. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, dos billeteras digitales atribuidas a Davis transfirieron un total de 1.014.000 dólares en USDC a un intermediario jubilado, quien derivó los fondos a una presunta “cueva cripto” en menos de tres horas.

Las transferencias se produjeron apenas 15 días antes del lanzamiento del token $Libra, que llegó a cotizar a cinco dólares para luego desplomarse en el transcurso de una hora, dejando miles de damnificados. La secuencia temporal encendió las alertas de los investigadores sobre un posible vínculo entre el acuerdo firmado y el posterior colapso del activo digital.

La Comisión Investigadora del Congreso detectó además operaciones que coinciden con un borrador previo del convenio, en el que se estipulaba un pago inicial de 300 mil dólares y cuotas mensuales de 250 mil dólares para que la empresa de Davis, Kelsier Ventures, asumiera la representación oficial del Estado argentino en proyectos vinculados al ecosistema Web3.

En el plano político, Milei había presentado inicialmente a Davis en sus redes sociales como parte de una estrategia de innovación tecnológica. Tras las denuncias de estafa, el Presidente eliminó esas publicaciones y aseguró que no estaba al tanto de los pormenores del proyecto ni de los movimientos financieros asociados al token.

En paralelo, la firma KIP Protocol, que había sido vinculada en un primer momento al lanzamiento de $Libra, reconoció que el comunicado en el que se desvinculaba al mandatario fue redactado por lobbistas cercanos al Gobierno con el objetivo de contener el impacto de la crisis mediática.

La causa judicial quedó en manos del fiscal Eduardo Taiano, quien investiga la posible comisión de delitos vinculados a estafa, competencia desleal y eventuales responsabilidades de funcionarios públicos. En ese marco, los documentos incorporados al expediente detallan que el asesoramiento prometido por Davis incluía iniciativas como la digitalización de documentos públicos, la automatización de procesos mediante contratos inteligentes y la creación de una denominada “moneda de la libertad”.

El texto completo del acuerdo, fechado el 29 de enero de 2025, refuerza el carácter confidencial del vínculo y deja abierta la posibilidad de futuras negociaciones entre las partes. Su revelación reavivó el escándalo en torno a $Libra y volvió a colocar al Gobierno en el centro de una polémica que combina política, criptomonedas y sospechas de maniobras financieras irregulares.

El texto completo del acuerdo confidencia de Milei y Hayden Davis

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de enero de 2025

Al Señor Presidente

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, DR. JAVIER MILEI

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el honor de dirigirme a Usted con el objeto de poner a su disposición, de manera ad honorem, mis servicios de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial. Esta propuesta tiene como finalidad asistirle en el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado.

Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento. Por este motivo, le hago llegar este documento de propuesta de asesoramiento.

Documento de Propuesta de Asesoramiento

Propuesta General

Asesoramiento sobre tecnología blockchain e inteligencia artificial:

Mi objetivo es brindar asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para facilitar el entendimiento, análisis, implementación e impacto de soluciones tecnológicas innovadoras, contribuyendo al aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la economía digital en la República Argentina.

Servicios ofrecidos

El presente servicio incluye, pero no se encuentra limitado, al asesoramiento sobre el análisis, implementación y desarrollo de las siguientes acciones en particular:

Automatización mediante contratos inteligentes: Aplicación de smart contracts para simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia.

Digitalización de documentos públicos: Registro y almacenamiento seguro de documentos oficiales, como títulos de propiedad, certificados y otros activos, mediante blockchain.

Desarrollo de ecosistemas de innovación digital: Asesoramiento para fomentar el crecimiento de startups y proyectos relacionados con blockchain e inteligencia artificial en el ámbito local.

Educación y capacitación: Creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos en el uso y potencial de blockchain e inteligencia artificial.

Agradezco la oportunidad de presentar este documento y confío en que, con su apoyo, podré contribuir significativamente al desarrollo económico y tecnológico del país.

Por medio de la presente, pongo a su disposición mis servicios de manera totalmente gratuita, renunciando expresamente a cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, especie o cualquier otra forma de remuneración.

Solicito su firma en este documento para formalizar el apoyo y compromiso con esta iniciativa, entendiéndose la libertad de las partes de proponer futuras negociaciones, en los términos del Art. 969 del Código Civil y Comercial de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener la más estricta confidencialidad de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente.

Asimismo, y a requerimiento exclusivo de su parte, manifiesto por la presente que el asesoramiento brindado podrá extenderse a materias no especificadas en este documento, siempre que se encuentren dentro de mi ámbito de competencia y conocimiento.

Finalmente, dejo constancia de que, a partir de la firma de ambas partes, el presente documento surtirá los efectos correspondientes, formalizando mi intención de brindar los servicios de asesoramiento en los términos aquí establecidos.

La Comisión Investigadora de $Libra citó a Karina Milei para el 23 o el 30 de octubre

La Comisión Investigadora de $Libra citó a Karina Milei para el 23 o el 30 de octubre

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La diputada Julia Strada adelantó que hay jurisprudencia para que, si no concurre, la secretaria General de la Presidencia sea citada “por la fuerza pública”.

Karina Milei fue citada por la Comisiòn Investigadora del caso $Libra de la Cámara de Diputados 

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La diputada nacional Julia Strada, de Unión por la Patria, confirmó este miércoles que la Comisión Investigadora de la cripto estafa $Libra citó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para “el 23 o el 30 de octubre”, y adelantó que hay jurisprudencia para que, si no concurre, sea citada “por la fuerza pública”.

“Le dimos dos opciones, el 23 o 30 de octubre, y estuvimos revisando antecedentes, y en marzo de 2023 la Comisión de Juicio Político frente a tres citaciones en donde el citado se ausentó, le pidieron al juzgado que lo convoque por la por la fuerza pública, con lo cual recorreríamos ese camino teniendo ese antecedente”, aseveró.

La legisladora dijo que el aspecto central que se está investigando es el de “los pagos previos” al lanzamiento de la criptomoneda, y puntualizó que “esa es la plata, esa es la ruta del dinero que hay que seguir, que para mí termina en Karina Milei. Yo estoy segura de que eso termina en Karina Milei”, afirmó en declaraciones a Splendid AM 990.

Strada se refirió de ese modo a la investigación parlamentaria de la criptomoneda $Libra, lanzada el 14 de febrero último y promocionada por el presidente Javier Milei, que horas después dejó miles de inversores damnificados en diversos países del mundo.

La diputada peronista, miembro de la Comisión Investigadora, resaltó que tras meses de estar trabado en su funcionamiento, ese órgano legislativo “ya funciona y tiene autoridades”, y criticó la actuación del fiscal que investiga a nivel judicial, Eduardo Taiano, cuyo desempeño calificó como “muy pobre”.

“Se termina de conocer que (Taiano) demoró deliberadamente en hacerle el allanamiento a (Mauricio) Novelli. Tardó cuatro días y Novelli ya había vaciado las cajas de seguridad” que poseía en una entidad bancaria.

Agregó que “hay dos evidencias que a esta altura del partido son insoslayables. Primero los bolsos de Novelli. Lo agarró el área de Investigación de Lavado de la Policía Federal. Lo engancharon, tienen las cámaras, saben que sacó plata tal día”, puntualizó.

Además, señaló que “después se supo lo de las transferencias de Hyden Davis y la recepción de esa plata en la billetera ‘multisig’ que manejan (Manuel) Terrones Godoy con Novelli. Recibieron la plata el mismo día que Hyden Davis la transfirió”, recalcó.

Recordó que, durante su reciente informe ante la Cámara baja, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, “llevó una pila de papeles y dijo ‘les voy a mostrar todas las visitas que hubo en la Casa Rosada y en (la Quinta de) Olivos’ y el mismo aporto las pruebas”.

“Pudimos confirmar que el 30 de enero entraron (José Luis) Espert junto con Hyden Davis, con Novelli, Terrones Godoy y Milei para tener una reunión. Espert no salió en la foto pero entró a la misma hora”, destacó.

Puso de relieve que “Espert, en febrero, también saco una cripto, pero la denunció como un hackeo en su cuenta y cuando te hackean la cuenta de X no la recuperás a las tres horas, tardas entre 48 y 72 horas”.

 

Causa $Libra: ordenan congelar activos en criptomonedas de dos empresarios cercanos a Milei

Causa $Libra: ordenan congelar activos en criptomonedas de dos empresarios cercanos a Milei

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La jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de criptoactivos por un total de 323.275 dólares en la moneda digital USDT, que se encontraban alojados en billeteras virtuales.

Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo avance judicial. La jueza federal María Servini ordenó el congelamiento de criptoactivos por un total de 323.275 dólares en la moneda digital USDT, que se encontraban alojados en dos billeteras virtuales vinculadas a dos de los principales investigados en la causa.

La medida fue solicitada por el fiscal federal Eduardo Taiano, junto a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).

La investigación, que se inició en febrero de este año, busca determinar si existió una maniobra de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad en la creación y el lanzamiento de $LIBRA.

El pedido de congelamiento se basó en un análisis de trazabilidad realizado a partir de información que brindó la plataforma Binance sobre los movimientos de dos de los imputados, Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Se detectó que ambos compartían la propiedad de una billetera virtual de «firma múltiple», desde la cual se transfirieron los fondos a las dos direcciones que ahora fueron congeladas. La actividad de esta billetera se concentró entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, coincidiendo con el período posterior al «Tech Forum Argentina 2024» y el mes de lanzamiento de $LIBRA.

Para efectivizar la medida sobre los fondos en el extranjero, la jueza Servini libró un exhorto internacional a las autoridades de El Salvador. Además, la empresa emisora de la criptomoneda USDT, Tether International, ya confirmó que efectivizó el congelamiento de los activos.

La denuncia de Grabois

El líder del Frente Patria Grande y abogado querellante en representación de víctimas de la cripto estafa Libra, Juan Grabois, reveló que la Justicia logró identificar 500 mil dólares que se habían ocultado en cuentas blockchain con la presunta participación del youtuber libertario Julián Serrano, quien negó las acusaciones en su contra.

En efecto, el fiscal federal Eduardo Taiano detectó que los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, movieron criptoactivos en billeteras virtuales por medio millón de dólares para que no fueran congelados.

Una de las cuentas desde las cuales hicieron esa operatoria pertenecería a Serrano, que es socio de Terrones Godoy en la firma “City Esports”.

Mientras avanza la investigación en tribunales estadounidenses y argentinos, Grabois aseguró que ese dinero se habría usado para “pagar coimas” y vaticinó que los hermanos Javier y Karina Milei, ambos implicados en la causa que indaga la Justicia, estarán “pronto presos”.

Desde su cuenta en la red social X, Grabois anunció “novedades en la estafa $Libra” y al respecto escribió: “La Justicia encontró una parte del dinero (500 mil dólares) que Novelli y Terrones Godoy le robaron a nuestros representados y al resto de las víctimas. Lo ocultaron con la participación del youtuber Julian Serrano en cuentas blockchain. Todo indica que lo usaron para pagar coimas. Los hermanos Milei pronto presos».

Poco después, Serrano hizo su descargo en X, por el cual desmintió “de manera categórica” estar involucrado en el escándalo de la criptomoneda y deslizó que evalúa iniciar “acciones judiciales contra quienes resulten responsables de la difusión de tales falsedades”.

“Toda mención o insinuación que intente asociar mi persona con esa causa carece de sustento fáctico y jurídico. Se trata de afirmaciones falsas que no responden a la realidad de los hechos”, agregó el streamer de 31 años oriundo de Paraná.

 

Causa $LIBRA: congelan en Estados Unidos 280 millones de dólares

Causa $LIBRA: congelan en Estados Unidos 280 millones de dólares

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La medida tiene que ver con la investigación que se lleva adelante en torno a la criptomoneda que fue promocionada por el presidente Javier Milei.

La jueza Jennifer L. Rochon

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Justicia de los Estados Unidos congeló US$280 millones de las ganancias producidas por la venta de $LIBRA, criptomoneda que en su momento promocionó el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales.

Los denunciantes acusan a Hayden Davis y el resto de los involucrados en el lanzamiento de $LIBRA de promocionar falsamente a la cripto como una oportunidad de inversión en la economía de la Argentina, según recoge La Nación. En este contexto, los demandantes estiman que fueron defraudados unos 75.000 inversores.

El estudio de abogados Treanor, que había pedido el congelamiento, calificó la decisión como “una victoria crucial para las víctimas del fraude de criptomonedas $LIBRA”, según el documento al cual accedió La Nación. El fallo fue informado por la jueza Jennifer L. Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Mientras que la jueza ordenó a Circle Internet Group congelar aproximadamente $58 millones en criptomonedas USDC, de Solana, almacenados en billeteras virtuales directamente vinculadas al presunto fraude. Esta orden ya fue ejecutada por Circle.

El escándalo de la fallida criptomoneda $LIBRA comenzó la tarde del 14 de febrero último con un posteo en la red social X del presidente Milei promocionando su aparición . El valor se incrementó y muchos compraron pero con el correr de las horas se desvalorizó y luego Milei posteó aclarando no estar al tanto del negocio.

Un fiscal pidió datos sobre teléfonos de Javier y Karina Milei

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió informes sobre líneas telefónicas que estén o hayan estado a nombre del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros tres investigados en la causa por la criptomoneda $LIBRA, Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.

«Requiérase a las compañías de servicios de telefonía móvil AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA que informen las titularidades que registren o hayan registrado” desde enero de 2024 al presente todos los investigados pidió la fiscalía, informaron fuentes judiciales.

Taiano envió un oficio a las compañías telefónicas para en principio obtener esa información que habilitaría en un futuro un eventual entrecruzamiento de llamadas.

El pedido de esta prueba partió de Martín Romeo, uno de los inversores que se presentaron como querellantes por haber sido damnificados con el aumento de precio y posterior caída en la cotización de la criptomoneda promocionada por Milei.

En la causa, la Cámara Federal de Casación dejó firme ayer el rol de querellantes para los inversores víctimas de la estafa. El máximo tribunal penal federal del país denegó recursos extraordinarios para ir en revisión a la Corte contra esa decisión, en una resolución firmada por los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci.

Dos de los imputados, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, intentaban impedir que sigan como querellantes los damnificados en la pesquisa que llevan adelante la jueza federal María Servini y el fiscal Taiano.

Novelli y Terrones Godoy son dos empresarios vinculados al proyecto de criptomoneda $LIBRA y el primero conoció a Milei en 2020, cuando este último comenzó a dar clases en su academia financiera NW Professional Traders.

Ambos empresarios organizaron el Tech Forum, un evento sobre tecnología y criptomonedas realizado en octubre de 2024, al que asistió Milei como orador principal. En este evento, Novelli y Terrones Godoy habrían facilitado las reuniones entre Milei y figuras del mundo cripto, como Hayden Davis, creador de $LIBRA.

 

Caso $LIBRA: se aprobó en Diputados la creación de una comisión investigadora

Caso $LIBRA: se aprobó en Diputados la creación de una comisión investigadora

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El proyecto fue aprobado con 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones. Comenzará a funcionar el 23 de abril. Un día antes, el 22, serán citados Guillermo Francos, Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona.

El momento de la votación de este martes en la Cámara de Diputados.

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

La Cámara de Diputados aprobó este martes la conformación de una comisión investigadora del caso $Libra, la criptomoneda que Javier Milei difundió a través de las redes sociales cuyo precio escaló para luego derrumbarse y lo dejó envuelto en una presunta estafa.

También avanzaron con la interpelación al jefe de Gabinete Guillermo Francos, ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. El presidente y Karina Milei no serán interpelados por falta de consenso entre las bancadas opositoras. Dado que se trata de proyectos de resolución, no deben pasar por el Senado.

El proyecto de resolución fue aprobado con 128 votos a favor, 93 en contra y 7 abstenciones. Comenzará a funcionar el 23 de abril. Los funcionarios deberán presentarse, un día antes, el 22 de abril, a las 14.

Con sorpresa, la oposición había conseguido el número para el quórum y comenzó la sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir los proyectos que apuntan a investigar las responsabilidades del presidente y otros funcionarios del Poder Ejecutivo en la criptoestafa $Libra, así como una batería de proyectos en temas previsionales. Inesperadamente, se sentaron en sus bancas los diputados de Encuentro Federal que responden al mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, así como los catamarqueños que siguen las órdenes del gobernador Raúl Jalil.

El quorum se consiguió a las 12:23 (130 legisladores) con el aporte de los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

En cambio, el PRO y la UCR (con las excepciones de Julio Cobos y Fabio Quetglas) colaboraron con la estrategia fallida de vaciar el quórum junto al oficialismo de La Libertad Avanza e Innovación Federal.

La sesión especial, convocada por el kirchnerismo y los bloques opositores más críticos del Gobierno, tiene como objetivo principal crear una comisión investigadora en la Cámara baja sobre el escándalo que involucró al presidente Javier Milei por una presunta difusión de estafa en redes sociales el 14 de febrero pasado.

Su inclusión en la agenda legislativa fue motivo de tensión en la Casa Rosada, que busca evitar un debate que podría derivar en consecuencias políticas y económicas. Los proyectos en este sentido eran varios. Una de las modificaciones realizadas al texto fue la introducción de dos fechas límites para evitar que el oficialismo demore la conformación de la comisión investigadora. Según el texto aprobado, el 15 de abril la Presidencia de la Cámara de Diputados deberá informar cómo quedó constituida la comisión y el 23 de abril deberá llevarse adelante la reunión constitutiva.

 

El creador de $LIBRA dijo que pagaba coimas a Karina Milei

El creador de $LIBRA dijo que pagaba coimas a Karina Milei

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Hayden Davis afirmó que con esos pagos mantenía controlado al Presidente Javier Milei. La denuncia fue hecha por un medio especializado en cripto monedas de Estados Unidos.

Karina Milei denunciada por el empresario creador de $LIBRA

Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/

El creador de la scripto moneda $LIBRA, Hayden Davis, aseguró que le pagaba coimas a Karina Milei desde diciembre pasado para tener «controlado» al presidente Javier Milei.

En mensajes de texto a los que accedió el sitio CoinDesk, Davis, CEO de Kelsier Ventures, afirmó que podía «controlar» a Javier Milei debido a los pagos que había estado haciendo a su hermana.

«Le envío $$ a su hermana y él firma lo que yo digo y hace lo que yo quiero», aseguró el norteamericano.

Los mensajes revelados significan un nuevo capítulo del escándalo desatado por la promoción de $LIBRA por parte del Jefe de Estado, que comenzó el pasado viernes cuando Milei subió en su cuenta personal de X un posteo que provocó una rápida suba de capital y posterior caída.

«Javier Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram. Sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría a lo largo del proceso», reveló el domingo psado Hayden Davis, que se presentó como «asesor» del lanzamiento de la cripto $LIBRA, que terminó siendo una estaba rug pull que afectó al menos a 44 mil inversores por un monto que se estima supara los 200 millones de dólares.

En las últimas horas, Davis se describió como «la víctima de esta situación» y aseguró que era «asesor» del presidente Javier Milei.

«No soy el protagonista aquí, lo hice en nombre de Milei», indicó el estadounidense en una entrevista con el youtuber norteamericano especializado en el mundo cripto Stephen Findeisen.

Apenas iniciado el escándalo, que derivó en denuncias contra el jefe de Estado tanto en Argentina como en los Estados Unidos, Davis remarcó que el Presidente y «sus asociados habían asegurado apoyo público» al proyecto.

Davis se había reunido con el mandatario argentino el 30 de enero en Casa Rosada. Antes, en octubre de 2024, Milei había conocido al otro eslabón de la cadena: el fundador de KIP Protocol, Julian Peh, en el evento Tech Forum LATAM.