El Banco Central flexibilizó normas para favorecer el blanqueo
Entre las medidas adoptadas se eliminó la sospecha de violación de las normas cambiarias como causa para rechazar una transferencia en dólares.
Fuente: https://www.diariopopular.com.ar/
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó este viernes una serie regulaciones que operaban sobre las cuentas en dólares para, de esta manera, favorecer el blanqueo de capitales que está llevando adelante el gobierno.
Entre las medidas adoptadas se eliminó la sospecha de violación de las normas cambiarias como causa para rechazar una transferencia en dólares.
Esta norma le permitía al banco receptor rechazar una operación ante la sospecha de que la transferencia incumplía las disposiciones vigentes sobre compra de moneda extranjera.
La autoridad monetaria también derogó una serie de disposiciones que los bancos debían cumplir bajo la normativa de «Conozca a su cliente», que obligaba a las instituciones a precisar la identidad y los movimientos de cada depositante para detectar posibles transacciones de lavado de dinero.
Menos «recaudos especiales»
Al respecto, el BCRA dispuso que ya no tendrá vigencia la obligación de los bancos a tomar «recaudos especiales de manera previa a la efectivización de una transferencia, a los fines de continuar con la política de minimizar el riesgo». Por consiguiente, los bancos ya no deberán objetar operaciones relacionadas con los tres siguientes supuestos:
– Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a través de cajeros automáticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente.
– Cuentas de destino que no registren una antigüedad mayor a 180 días desde su apertura.
– Cuentas que no hayan registrado depósitos o extracciones en los 180 días anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.
Sigue creciendo la deuda externa
La deuda pública de la Argentina ya equivale casi a todos los bienes y servicios que el país produce a lo largo del año, lo que se conoce como Producto Bruto Interno (PBI), según un informe de la Secretaría de Finanzas de la Nación.
En julio la deuda aumentó en el equivalente a US$ 9.566 millones y acumula en los primeros siete meses del año una suba de US$ 81.398 millones.
Subió de US$ 370.673 millones a fines de diciembre 2023 al récord de los US$ 452.071 millones el mes pasado, según la Secretaría de Finanzas.
Se estima que el PBI de la Argentina oscila entre los US$ 470.000 millones y los US$ 500.000 millones, lo que indica la magnitud del endeudamiento del país.
