La denuncia -presentada el 12 de septiembre pasado- es por los «delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y por abuso de autoridad y violaciones de los deberes de funcionario público» y quedó radicada en el Juzgado Federal 11, subrogado por el juez federal Julián Ercolini, y de la fiscalía federal 6, a cargo de Carlos Rívolo.

Este miércoles, Míguez solicito una serie de medidas procesales tendientes a esclarecer el hecho denunciado. En el escrito presentado ante la Justicia, se pide:

– Se libre orden de allanamiento o presentación contra la UIF para obtener todos los correos de contacto de sus funcionarios con Mariano Federici luego de haber este cesado en sus funciones en esa unidad y cualquier otra comunicación con la empresa K2 Integrity. También en la orden deberá solicitarse que se entregue cualquier elemento que se haya labrado como acuerdo o preacuerdo entre la UIF y K2 Integrity

– Se libre exhorto internacional a los Estados Unidos para contar con el testimonio de Jules B Kroll -Executice Chair- y Jeremy M Kroll -CEO- de la empresa K2 Integrity para que se manifiesten bajo juramento sobre el suceso

– Se libre oficio a la Auditoría General de la Nación para que aporte cualquier elemento o informe que haya elaborado sobre la UIF y/0 su conducción.

– Se libre oficio al Ministerio de Justicia para que diga si por su vínculo con la UIF tiene algún antecedente sobre la contratación denunciada.

– Se llame a prestar declaración testimonial a los miembros del actual Consejo de Asesores de la UIF, así como al Jefe de Gabinete de esta unidad.

La denuncia

La denuncia contra el extitular de la UFI (2015-2019) se basa en una nota publicada por el diario Clarín -titulada: Polémica en la UIF Filtran Información Confidencial- en la que se informa que desde la UIF se habría filtrado información confidencial del organismo a Federici para acceder a un contrato con la UIF de parte de la empresa de inteligencia de los Estados Unidos “K2 INTEGRITY” en la que el ex funcionario ahora es directivo.