López Macé procesó a 12 personas en la causa por la mega estafa al Banco Nación
El caso se había conocido en octubre del año pasado: involucra a una firma consignataria ganadera acusada de presentar documentación falsa para obtener créditos, luego utilizados para realizar operaciones comerciales ficticias relacionadas con la compra y venta de ganado
La jueza federal N° 2, Belén López Macé, confirmó el procesamiento a 12 personas en la causa de la mega estafa a una sucursal del Banco Nación. La causa involucra a una firma consignataria ganadera acusada de presentar documentación falsa para obtener créditos destinados a actividades ganaderas, pero utilizados en operaciones ficticias. Los montos del fraude, actualizados por intereses, ascienden a más de 1.000 millones de pesos. Entre los involucrados hay un funcionario del propio Banco Nación y un contador, además de dos hermanos, dueños de la consignataria.El fiscal federal Luis Benítez había explicado en su momento a La Mañana que el fraude denunciado por el Banco Nación se originó a partir de la obtención de un crédito otorgado bajo la presentación de documentos que acreditaban una supuesta solvencia económica. Según Benítez, “la maniobra consistió en aportar documentación falsa para acceder al crédito, que luego fue utilizado para realizar operaciones comerciales ficticias relacionadas con la compra y venta de ganado”. Estas operaciones permitieron a los acusados retirar fondos del banco sin cumplir con los requisitos reales del crédito.
“Tras obtener el dinero, los beneficiarios se declararon en cesación de pagos, dejando al banco con un perjuicio inicial de 277 millones de pesos”. Con actualizaciones y ajustes por intereses, ese es el monto que actualmente supera los 1.000 millones.
La investigación se extendió más allá de los límites de Formosa, abarcando también las provincias de Chaco y Santa Fe.
“Los informes oficiales y peritajes solicitados, algunos realizados por organismos como la AFIP (hoy ARCA), han comprobado que gran parte de la documentación presentada por los acusados era falsa. Esto respalda la hipótesis de que se trató de una operación cuidadosamente planificada, posiblemente con el involucramiento de actores internos y externos al banco”, explicó Benítez.
La carátula de la causa incluye una variedad de delitos, como fraude en perjuicio de la administración pública, falsificación de instrumentos públicos, abuso de autoridad (en el caso de funcionarios) y lavado de activos. Este último es uno de los delitos más graves, ya que podría conllevar penas de hasta 15 años de prisión.