Benítez: la confirmación del procesamiento “ratifica la hipótesis de fraude” en la causa

Fuente: https_www.lamañanaonline.com.ar

El fiscal federal Luis Benítez afirmó que la reciente confirmación del procesamiento de los 12 imputados en la causa por la megaestafa a la sucursal Formosa del Banco Nación Argentina constituye un respaldo a la línea investigativa sostenida por el Ministerio Público Fiscal desde el inicio del expediente. En declaraciones a La Mañana, el funcionario señaló que la resolución judicial valida la hipótesis de que existió un esquema de fraude en perjuicio del Estado nacional.Benítez expresó que recibió la decisión con “satisfacción”, al considerar que se trata del resultado de un trabajo prolongado de recolección de pruebas y análisis documental. Según explicó, la Cámara convalidó el criterio que ya había sido adoptado en primera instancia por la jueza interviniente, en línea con la acusación fiscal, lo que refuerza la solidez de la investigación.

En ese sentido, el fiscal detalló que la causa permitió establecer que los imputados habrían accedido a créditos mediante la presentación de documentación falsa, vinculada a operaciones comerciales inexistentes. Indicó que se simulaban actividades de compra y venta de ganado, respaldadas con registros adulterados, lo que generaba una apariencia de solvencia económica que no era real.

Para Benítez, uno de los elementos centrales de la maniobra fue el uso de declaraciones juradas con información patrimonial distorsionada. Explicó que esos documentos eran presentados ante entidades bancarias para obtener financiamiento, mientras que, en paralelo, se utilizaban versiones distintas ante organismos estatales, lo que evidenciaba inconsistencias que terminaron siendo determinantes en la investigación.

También hizo hincapié en el momento en que los acusados se declararon en cesación de pagos, poco tiempo después de haber recibido los fondos. A su entender, esta secuencia refuerza la hipótesis de una planificación previa, orientada a evitar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. “Se trata de conductas que permiten inferir una maniobra deliberada”, sostuvo a La Mañana.

 

Maniobra

Otro de los aspectos que destacó fue la complejidad del esquema, que describió como una “ingeniería contable” que involucró a múltiples actores. Según indicó, la operatoria requirió conocimientos específicos en materia bancaria, contable y legal, lo que explica la participación de diversas personas en distintos roles.

No obstante, aclaró que, en algunos tramos, las irregularidades resultaban evidentes, lo que facilitó la detección de la maniobra.

Benítez señaló además que la investigación permitió advertir la posible existencia de desvío de fondos a través de estructuras paralelas. En ese marco, explicó que mientras los imputados se presentaban en una situación de crisis económica, habrían desarrollado otras actividades comerciales por fuera de ese contexto, lo que podría configurar nuevas figuras delictivas vinculadas al fraude concursal.

El fiscal subrayó que el volumen de documentación analizada fue clave para sostener la acusación. Detalló que se recopilaron registros provenientes de organismos nacionales, presentaciones realizadas ante el sistema bancario y documentación vinculada a procesos concursales, lo que permitió reconstruir el circuito de la maniobra investigada.

En cuanto a los pasos a seguir, Benítez adelantó que el Ministerio Público Fiscal solicitará la elevación de la causa a juicio en el corto plazo. Consideró que ya no restan medidas de prueba relevantes y que el expediente se encuentra en condiciones de avanzar hacia esa instancia, donde se debatirá la responsabilidad de los imputados.

Finalmente, remarcó que la confirmación judicial no sólo valida el trabajo realizado, sino que también permite consolidar la acusación de cara al juicio oral, en una causa que, por su magnitud y características, presenta un alto grado de complejidad y un impacto significativo en el ámbito financiero.