Dos detenidos por la estafa piramidal de San Pedro
Personal de la Policía Federal Argentina arrestó a Luis Pardo y Martín Liberati, ambos vinculados a la financiera Over Cash.
Fuente https://www.diariopopular.com.ar/
Dos hombres fueron detenidos este sábado, en el marco de la investigación que se está desarrollando en la causa por una posible estafa piramidal en perjuicio de cientos de vecinos de la ciudad bonaerense de San Pedro.
A pedido del fiscal Matías Di Lello, personal de la Policía Federal Argentina arrestó a Luis Pardo y también a Martín Liberati, ambos vinculados a la financiera Over Cash.
Los dos detenidos están siendo investigados por una presunta estafa, mediante la plataforma de criptomonedas RainbowEX.
Tanto Pardo como Liberati fueron aprehendidos en sus respectivos domicilios y luego fueron trasladados al departamento de policía de San Pedro, ubicado a 170 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación se inició hace casi una semana, luego de que algunos damnificados indicarán que nos permitirían retirar el dinero.
Además, y tras las averiguaciones del caso, la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEx no estaba autorizada para operar en el país. Se descubrió también que Knight Consortium, la fundación que está detrás de RainbowEX, no está registrada ni tiene ninguna aval legal, por lo que surgieron dudas sobre la legitimidad del negocio.
Los representantes de la empresa prometían un rendimiento del 1 por ciento diario, en dólares, pero todo hizo eclosión cuando comunicaron que sus clientes no podían retirar el dinero que habían invertido.